Penipu mengirimkan puluhan ribu surat lotre palsu setiap hari dalam seminggu untuk menargetkan yang paling rentan di antara kita. Bahkan surat pertama yang Anda terima dari penipu mungkin berisi spyware, sebuah program yang memungkinkan dia untuk terus memata-matai Anda, yang dilampirkan pada surat tersebut. Setiap kali Anda online ke rekening bank Anda sendiri dan memasukkan kata sandi Anda, spyware akan segera mengirimkannya ke scammer bersama dengan nama situs web bank Anda tanpa mereka sadari. Jadi aturan pertama adalah “Jangan pernah menjalankan apapun yang datang dengan surat.”
Surat penipuan yang ditemukan salah satu pelanggan kami di kotak suratnya berisi informasi berikut:
PEMBERITAHUAN PENGHARGAAN AKHIR
Kami dengan senang hati mengumumkan pengundian enforcemyjudgment.com LOTTERY UNIVERSE International, yang diadakan pada tanggal 20 Agustus 2008 di CROYDON, LONDON, UK.
Alamat email Anda terlampir pada nomor tiket: 1456 dengan nomor seri: 5555/04 menarik angka keberuntungan 3-1-174, yang kemudian memenangkan undian di kategori pertama. Oleh karena itu, Anda telah disetujui untuk mengklaim jumlah total EUR 2.000.000,00 (dua juta euro) dalam bentuk tunai yang dipesan pada file wlp/23456/05…
Mereka mungkin mengirimi Anda surat serupa atau hal lain yang akan membuat Anda senang mendengarnya dan mulai berkomunikasi dengan penjahat. Mereka akan mencoba mengirimi Anda pesan apa pun yang menurut mereka akan membuat Anda jatuh cinta. Mereka dapat mengatakan bahwa mereka adalah juru tulis permainan, pengacara, agen klaim, bankir, pemungut pajak, dan gelar lain apa pun yang akan meyakinkan Anda bahwa mereka dapat dipercaya.
Pelanggan target yang disebutkan di atas tidak ingat pernah membeli tiket lotre baru-baru ini dan menghubungi kami secara langsung untuk klarifikasi. Oleh karena itu, aturan kedua adalah:
Anda tidak bisa menjadi pemenang lotere jika Anda belum membeli tiket lotere sebelum pengundian yang sebenarnya. Itu Aturannya. Tidak ada pengecualian. Jika seseorang mengirimi Anda cek besar dengan “kemenangan lotre” Anda dan Anda tidak ingat apakah Anda membeli tiket lotre sebelumnya, berhati-hatilah, itu penipuan lotre.
Jika Anda mempercayai mereka dan menanggapi surat mereka, mereka akan menanggapi dengan meminta identitas. Teknik ini digunakan untuk mencuri identitas Anda. Mereka dapat menanyakan SIM, paspor, informasi kartu kredit, dll. Dengan menggunakan ID foto palsu Anda, mereka dapat membuka rekening yang tidak Anda ketahui, mengambil pinjaman atas nama Anda dan tidak membayarnya. Mereka dapat melakukan kejahatan dan meninggalkan Anda dengan tas.
Mereka biasanya meminta uang pada surat kedua atau ketiga; kadang-kadang, bagaimanapun, mereka mungkin meminta uang pada awal atau akhir surat keempat.
Pada titik ini, Anda perlu tahu bahwa benar-benar semua lotere legal, termasuk lotere gratis (juga dikenal sebagai lotere), TIDAK PERNAH meminta uang karena tidak ada biaya. Satu-satunya uang yang harus Anda bayar untuk memenangkan lotre adalah pajak negara bagian, yang Anda bayarkan langsung ke pemerintah Anda. Di negara mana pun, pajak ini tidak pernah dibayar oleh orang lain.
Anda harus ingat bahwa Anda berurusan dengan penjahat profesional, oleh karena itu semua dokumen yang mereka kirimkan kepada Anda yang menyatakan bahwa Anda harus membayar biaya bank atau asuransi, penyimpanan, pengiriman dll adalah palsu. Mereka mungkin meminta Anda untuk menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa “kemenangan lotre” Anda tidak akan digunakan untuk tujuan teroris atau ilegal. Tidak ada dokumen seperti itu. Tujuan utama mereka dalam hal ini adalah untuk mendapatkan tanda tangan Anda sehingga nantinya mereka dapat memalsukan dokumen lain atas nama Anda.
Anda juga harus ingat bahwa kemenangan lotere tidak disimpan di rumah keamanan, tidak dikirim secara tunai atau dikirimkan kepada Anda melalui kurir. Cek kemenangan lotere diserahkan kepada pemenang secara langsung atau dikirim melalui DHL, UPS, atau FedEx.
Kelompok kriminal yang berurusan dengan penipuan lotre biasanya memiliki sedikit anggota yang bekerja di bawah instruksi pemimpin jaringan penipuan. Mereka bekerja dari kamar hotel, kamar belakang, dan kafe internet. Mereka bergerak dengan mudah dan sulit ditangkap. Mereka memiliki lusinan ponsel di dalam ruangan, masing-masing dengan nama calon korban dan nama karakter yang seharusnya ditiru oleh scammer. Setiap penipu dilatih untuk menggunakan sebanyak 30 nama dan gelar palsu yang berbeda.
Penipu lotere bahkan dapat mengarahkan Anda ke situs web bank palsu. Setelah membeli ratusan domain, mereka membuat situs web yang dibutuhkan dalam hitungan menit. Jika Anda melihat rekening bank online palsu yang dibuka atas nama Anda, Anda akan melihat saldo yang sama dengan kemenangan lotre yang dijanjikan. Tetapi sebenarnya tidak ada uang, tidak ada akun seperti itu, dan Anda memerlukan pelatihan komputer untuk mengenali situs web bank sebagai palsu. Nyatanya, membuat website seperti rekening online beberapa bank terkenal itu sangat mudah.